董事會組織

合晶科技為上櫃公司,董事會為最高治理單位,本屆董事會由九位董事組成包含一名女性董事,其中三位為獨立董事,董事會任期為三年,董事成員組成具備多元背景,每位董事皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗至少30年,橫跨的領域包括半導體、光電、創投等相關產業,具豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,對公司營運策略及發展方向提供諸多建言。

 

董事會功能職責

(一) 監督:監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪汙。為善盡監督之責,董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會及內部稽核單位。
(二) 評量經營團隊之績效及任免經理人:董事會至少每季召開一次常會,聽取經營團隊報告,並對經營階層提擬之公司策略加以評判及檢視。
(三) 決議重要事項:對於公司業務之執行,除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外,應確實依董事會決議辦理

 

 

董事選任資訊

本公司於民國110年3月25日董事會核准於民國110年股東常會中改選九名董事(含三名獨立董事)。


依公司章程第十七條之一,董事選舉方式依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度,股東應就董事名單中選任之。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,提名期間為110年4月19日起至4月28日止。


本公司於民國110年5月6日董事會核准本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單,九位董事被提名人,包括五位現任董事:焦平海先生、吳南陽先生、劉鎮圖先生、林明祥先生、邰中和先生,三位現任獨立董事:蔡永松先生、林鳳儀先生、周德瑋先生,以及一位董事候選人陳春霖先生。


本公司民國110年股東常會完成第十屆董事改選,選出九席董事(含三席獨立董事)分別為:焦平海、吳南陽、劉鎮圖、林明祥(華榮電線電纜(股)公司代表人)、邰中和、陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)、蔡永松(獨立董事)、林鳳儀(獨立董事)、周德瑋(獨立董事)。註:林明祥董事於111年1月10日辭世,法人董事華榮電線電纜(股)公司改派代表人劉秀美女士於111年2月1日新任。

 

 

董事會成員

職稱姓名主要(學)經歷
董事長
焦平海
聖荷西州立大學化工碩士
Helitek創立人及總經理
敦南科技資深經理
Siltec製程工程部經理
董事 吳南陽
Stanford University Master of Science
工研院光電所組長
宏鑫創業投資(股)公司總經理
中鑫創業投資(股)公司總經理
董事 劉鎮圖
Nova Southeastern University,USA 企管博士
台聚企業集團總財務長
聯訊創業投資(股)公司總經理
聯成創業投資(股)公司總經理
神達電腦(股)公司董事
神基電腦(股)公司董事
聯成石化(股)公司董事
漢通創業投資(股)公司董事
聯強國際(股)公司監察人
董事
華榮電線電纜(股)公司代表人:劉秀美
美國紐約長島大學會計碩士
華榮電線電纜(股)公司會計經理
董事 邰中和
淡江大學管理科學研究所碩士
國立交通大學電控工程學士
宏碁電腦公司共同創辦人
旭揚創投(股)公司董事長
董事
英屬維京群島商高科控股有限公司
代表人:陳春霖
東海大學工業工程系學士
台灣工業技術研究院電子所生產主任/工業工程師
摩托羅拉(股)公司生產經理
東訊(股)公司生產經理/品保經理
中德電子材料(股)公司總經理
合晶科技(股)公司總經理
獨立董事
蔡永松
國立台灣大學國際企業管理研究所碩士
美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士
華登國際管理顧問(股)公司副總經理
獨立董事
林鳳儀
天津南開大學經濟研究所碩士
私立東吳大學會計系學士
旺旺控股有限公司董事兼副總經理
獨立董事
周德瑋
Drexel University, LeBow School of Business, Ph.D., 財務博士/企業經營管理碩士
Drexel University, LeBow School of Business, Philadelphia, USA,兼任講師/國外訪問學者
中正大學財務金融學系助理教授
元智大學財金系系主任/副教授
臺灣師範大學管理研究所所長/教授
科技部科學與技術人員華盛頓大學訪問學者
國際企業管理雙碩士學程執行長
英屬開曼群島商納諾(股)公司獨立董事

 

 

 

董事會成員多元政策及落實情形

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董事會決議事項

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民國一百一十二年董事會決議事項 download icon
民國一百一十一年董事會決議事項 download icon
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簽證會計師獨立性及適任性評估

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民國一百一十二年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果 download icon