董事會組織
合晶科技為上櫃公司，董事會為最高治理單位，本屆董事會由九位董事組成包含一名女性董事，其中三位為獨立董事，董事會任期為三年，董事成員組成具備多元背景，每位董事皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗至少30年，橫跨的領域包括半導體、光電、創投等相關產業，具豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，對公司營運策略及發展方向提供諸多建言。
董事會功能職責
(一) 監督:監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪汙。為善盡監督之責，董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會及內部稽核單位。
(二) 評量經營團隊之績效及任免經理人：董事會至少每季召開一次常會，聽取經營團隊報告，並對經營階層提擬之公司策略加以評判及檢視。
(三) 決議重要事項:對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議辦理
董事選任資訊
本公司於民國110年3月25日董事會核准於民國110年股東常會中改選九名董事（含三名獨立董事）。
依公司章程第十七條之一，董事選舉方式依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事名單中選任之。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，提名期間為110年4月19日起至4月28日止。
本公司於民國110年5月6日董事會核准本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單，九位董事被提名人，包括五位現任董事：焦平海先生、吳南陽先生、劉鎮圖先生、林明祥先生、邰中和先生，三位現任獨立董事：蔡永松先生、林鳳儀先生、周德瑋先生，以及一位董事候選人陳春霖先生。
本公司民國110年股東常會完成第十屆董事改選，選出九席董事（含三席獨立董事）分別為：焦平海、吳南陽、劉鎮圖、林明祥（華榮電線電纜(股)公司代表人）、邰中和、陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)、蔡永松（獨立董事）、林鳳儀（獨立董事）、周德瑋（獨立董事）。註:林明祥董事於111年1月10日辭世，法人董事華榮電線電纜(股)公司改派代表人劉秀美女士於111年2月1日新任。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要(學)經歷 |
|---|---|---|
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董事長
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焦平海 |
聖荷西州立大學化工碩士
Helitek創立人及總經理
敦南科技資深經理
Siltec製程工程部經理
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| 董事 | 吳南陽 |
Stanford University Master of Science
工研院光電所組長
宏鑫創業投資(股)公司總經理
中鑫創業投資(股)公司總經理 |
| 董事 | 劉鎮圖 |
Nova Southeastern University,USA 企管博士
台聚企業集團總財務長
聯訊創業投資(股)公司總經理
聯成創業投資(股)公司總經理
神達電腦(股)公司董事
神基電腦(股)公司董事
聯成石化(股)公司董事
漢通創業投資(股)公司董事
聯強國際(股)公司監察人 |
| 董事 |
華榮電線電纜(股)公司代表人:劉秀美
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美國紐約長島大學會計碩士
華榮電線電纜(股)公司會計經理
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| 董事 | 邰中和 |
淡江大學管理科學研究所碩士
國立交通大學電控工程學士
宏碁電腦公司共同創辦人
旭揚創投(股)公司董事長
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| 董事 |
英屬維京群島商高科控股有限公司
代表人:陳春霖
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東海大學工業工程系學士
台灣工業技術研究院電子所生產主任/工業工程師
摩托羅拉(股)公司生產經理
東訊(股)公司生產經理/品保經理
中德電子材料(股)公司總經理
合晶科技(股)公司總經理 |
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獨立董事
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蔡永松 |
國立台灣大學國際企業管理研究所碩士
美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士
華登國際管理顧問(股)公司副總經理 |
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獨立董事
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林鳳儀 |
天津南開大學經濟研究所碩士
私立東吳大學會計系學士
旺旺控股有限公司董事兼副總經理 |
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獨立董事
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周德瑋 |
Drexel University, LeBow School of Business, Ph.D., 財務博士/企業經營管理碩士
Drexel University, LeBow School of Business, Philadelphia, USA,兼任講師/國外訪問學者
中正大學財務金融學系助理教授
元智大學財金系系主任/副教授
臺灣師範大學管理研究所所長/教授
科技部科學與技術人員華盛頓大學訪問學者
國際企業管理雙碩士學程執行長
英屬開曼群島商納諾(股)公司獨立董事 |
董事會成員多元政策及落實情形
| 檔案名稱 | 下載 |
|---|---|
| 董事會成員多元政策及落實情形 |  |
董事會決議事項
| 檔案名稱 | 下載 |
|---|---|
| 民國一百一十二年董事會決議事項 | |
| 民國一百一十一年董事會決議事項 | |
| 民國一百一十年董事會決議事項 | |
簽證會計師獨立性及適任性評估
| 檔案名稱 | 下載 |
|---|---|
| 民國一百一十二年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果 | |
董事會及功能性委員會績效評估
| 檔案名稱 | 下載 |
|---|---|
| 民國一百一十二年度董事會及功能性委員會績效評估結果 | |
| 民國一百一十一年度董事會及功能性委員會績效評估結果 | |