審計委員會年度工作重點彙總
本公司股東常會選任四名獨立董事,並由此四名獨立董事組成審計委員會,每季至少開會一次。審計委員會之年度審議工作重點如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度
二、公司內部控制制度有效性之考核
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為
之處理程序
四、審閱公司財務報告
五、重大之資產、衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證
六、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估
七、其他公司或主管機關規定之重大事項
審計委員會成員
姓名 |
職務 |
備註 |
---|---|---|
林鳳儀 |
獨立董事 |
審計委員會召集人 |
蔡永松 |
獨立董事 |
|
周德瑋 |
獨立董事 |
|
洪瑞華 | 獨立董事 |
審計委員會運作情形資訊
(1) 本公司之審計委員會委員計4人。
(2) 本屆委員任期:113年6月21日至116年6月20日
113年度審計委員會開會8次(A),平均出席率96.88%,委員出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席率(%) (B/A) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 |
林鳳儀 |
8 |
0 |
100% |
113.06.21改選連任 |
獨立董事 |
蔡永松 |
7 |
1 |
87.5% |
113.06.21改選連任 |
獨立董事 |
周德瑋 |
8 |
0 |
100% |
113.06.21改選連任 |
獨立董事 | 洪瑞華 | 4 | 0 | 100% | 113.06.21改選新任 |
審計委員會開會資訊
檔案名稱 | 下載 |
---|---|
民國一百一十三年審計委員會開會資訊 | |
民國一百一十二年審計委員會開會資訊 | |
民國一百一十一年審計委員會開會資訊 | |
民國一百一十年審計委員會開會資訊 | |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
1)獨立董事與會計師每年至少舉行四次會議,就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
(2)董事會若有重要相關議題,亦會邀請會計師列席,提供專業意見,增加會計師與董事/獨立董事互動機會。
(3)本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,稽核主管除按季列席董事會例行會議,向董事及獨立董事報告稽核計劃執行情形及稽核結果外,並定期或必要時與獨立董事進行相關事項之溝通。
(4)若遇重大異常事項得隨時召集會議。
歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
主要溝通事項
檔案名稱 | 下載 |
---|---|
民國一百一十三年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百一十二年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百一十一年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百一十年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百零九年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百零八年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百零七年與簽證會計師溝通事項 | |
民國一百零六年與簽證會計師溝通事項 |
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好。
主要溝通事項
檔案名稱 | 下載 |
---|---|
民國一百一十三年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百一十二年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百一十一年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百一十年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百零九年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百零八年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百零七年與內部稽核主管溝通事項 | |
民國一百零六年與內部稽核主管溝通事項 |