董事會
合晶科技董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，董事的任期為三年。獨立董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。本屆董事會由7 位男性董事，2位女性組成，其中四位為獨立董事，平均年齡層多在 60 歲以上，董事任期為三年，每位董事皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗至少 30 年，橫跨的領域包括半導體、光電、創投等相關產業，具豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，對合晶科技營運策略及發展方向提供諸多建言。另為提升董事專業知識與法律素養及增進永續相關資訊，公司每年主動安排外部專業講師在公司授課至少 3 小時進修課程，2024 年度董事進修總時數為 98.5 小時，其中與永續發展相關訓練時數 32 小時，佔比為 32.5%，進修情形請參考合晶科技 2024 年年報。 2024 年合晶董事會共計召開 9 次會議，為因應公司經營課題及永續發展目的， 2024 年召開次數較 2023 年增加。
公司訂有「取得或處分資產管理程序」、「董事選舉辦法」、「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「董事會議事規範」，其內容涵括：防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、懲戒措施等，相關準則皆經董事會通過，並據以實施。最高治理單位成員與關鍵供應商的交叉持股、交易和未清餘額調查將於未來揭露；最高治理單位有於其他董事會任職，請參閱合晶科技 2024 年度年報之公司治理報告，董事會成員資料（一）及董事資料（二）；董事對自身利害關係之議案必迴避不參與表決，與利害關係人無交叉持股情形。
董事會成員學經歷與出席情形如下表所示：
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審計委員會
為健全公司治理及董事會專業職能，合晶科技已於2018 年6 月27 日成立審計委員會，委員會由三位獨立董事組成，每季至少召開一次會議，2024 年共計召開 8 次會議，平均出席率為96.9%。
審計委員會旨在協助董事會履行及監督以下事項為主要目標：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
依審計委員會組織規程之規定，審計委員於其負責範圍內，有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及相關人員皆有直接聯繫之管道。委員會也有權聘請律師、會計師或其他專業人員協助其執行職務。
2024 年審計委員會獨立董事出席情形：
2024 年審計委員會獨立董事出席情形：
薪資報酬委員會
為協助董事會評估管理階層之經營績效，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，並於2011 年12 月29 日設置薪資報酬委員會，由過半數獨立董事組成，每年至少召開二次會議，2024 年共計召開3 次會議，平均出席率為100%，並將決議通過之議案提交董事會討論，董事會亦已決議通過。其職責包括訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬的政策、制度、標準與結構、確保個人薪資發放與公司營運績效結合，以符合相關法令，並與未來經營績效及風險作連結。合晶科技產業景氣循環較大、獲利波動較大，無具相對控制權的股東參與薪酬決策，因此董事酬勞維持穩定。目前薪酬制定無顧問參與。
本公司持續檢視全體員工外部市場薪資競爭力與薪酬組合, 參與薪酬調查以掌握市場薪資水準，訂定調薪政策、三節獎金發放原則、員工紅利獎勵措施、優秀員工激勵辦法，推動關鍵核心人才留任獎金，表揚久任績優員工等，以吸引、激勵與留置優秀人才。
針對關鍵核心人才及高階主管，強化其績效與薪酬連結性，短期激勵措施規劃以績效獎金為主要獎金，員工分紅為次要獎金，長期激勵及留才措施，則考量公司財務、營運績效及未來發展，以長期留任人才。 2022-2024年提供高階主管及關鍵人才限制員工權利新股，並將其獎酬連結股東利益與經濟、環境、社會及公司治理(ESG)成果，以增加公司競爭力，並創造公司及股東之最大利益。依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定 2022 年及 2023 年《限制員工權利新股發行辦法》，據以吸引及留任關鍵優秀人才。
合晶科技董事酬勞來源係依據「公司章程」第二十九條規定，合晶科技年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。「公司章程」第二十五條規定，合晶科技董事長及董事執行職務時，公司得給付報酬，其報酬授權董事會依其對合晶科技營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業支給水準議定之。為落實公司治理精神，使合晶科技董事酬金發放有所依據，特訂定「董事酬金給付辦法」，本辦法經第四屆第一次（2018年8月7日）薪資報酬委員會提案，由第九屆第二次（2018 年8 月7 日）董事會決議通過後施行。
合晶科技2024年度薪酬最高者為總經理，其年度總薪酬與其他員工年薪酬中位數比值為9.6:1，總經理年度總薪酬增加百分比與公司其他員工總薪酬中位數增加百分比增幅為-33.9。
2024 年薪資報酬委員會獨立董事出席情形：
