コーポレート・ガバナンス

2021年5月6日開催の取締役会決議により、ルー・チアユー氏が当社のコーポレート・ガバナンス責任者に任命され、コーポレート・ガバナンス関連業務を統括する権限が付与されました。主な職責は以下のとおりです。 •法令に基づく取締役会および株主総会関連業務の管理 •取締役会および株主総会の議事録作成 •社長の職務遂行および継続的教育の補佐 •取締役が業務を遂行するために必要な情報の提供 •取締役が法令を遵守するための支援 •定款に基づくその他の業務の遂行

主な実施事項は以下のとおりです。

1. 取締役の法令遵守および専門能力向上のため、教育訓練を実施しています。各取締役は年間で最低6時間の受講が必要であり、新任取締役は1年以内に少なくとも12時間の教育を修了する必要があります。
2. 取締役が関連法令を理解し、遵守できるよう支援を行います。
3. 取締役に必要な情報を提供し、経営陣との円滑な連携とコミュニケーションを促進します。
4. 取締役会の開催通知および議題の作成を行い、少なくとも会議の7日前までに通知を発送し、会議後20日以内に議事録を配布します。
5. 株主総会の事前登録手続きや、招集通知・議案説明書・年次報告書・議事録などの作成を法令に従って実施します。
6. 取締役会および株主総会を、関連する法令および「コーポレート・ガバナンスに関する実務指針」に則って開催することを確保します。
7. 登記変更に関する事項を処理します。
8. すべての取締役を対象とした「取締役および経営幹部賠償責任保険」の付保状況を確認し、取締役会に報告します。

コーポレート・ガバナンス責任者は、任命された初年度に少なくとも18時間の高度な教育を受講し、その後は毎年少なくとも12時間の教育を受ける必要があります。

2024年におけるコーポレート・ガバナンス責任者の教育実施状況は以下のとおりです。